证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2018-059


                    上海华测导航技术股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
的通知于2018年11月23日以书面或电子邮件的形式发出，于2018年11月25日以书
面或电子邮件的形式发出会议召开时间变更通知，会议于2018年12月3日以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陆洁
以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。


     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于拟购买土地使用权及
新建厂房的议案》。
     经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意公司参与购买位于上海市青浦
工业园 F-29-05(02)地块的土地使用权，建筑用地面积为 31,219 平方米（约 46 亩）。
该地块以带产业项目方式出让，项目类型为工业用地产业类。本次拟购买土地使
用权及新建厂房的资金来源均为自有资金。该地块将作为公司新增用地，用于新
建厂房，预计土地购买及新建厂房总投资 35,000 万元，其中固定资产总投资
30,000 万元，设备投资 5,000 万元。
     本次拟购买土地使用权及后期新建厂房计划，符合公司实际需求，符合公司
和股东的长远利益。
     此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》


     特此公告


                                                  上海华测导航技术股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                           2018年12月3日