证券代码：300627               证券简称：华测导航           公告编号：2018-060



                   上海华测导航技术股份有限公司
              关于拟购买土地使用权及新建厂房的公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟购买土地使用权及新建厂房
的议案》，有关事项具体如下：


       一、交易概述及交易基本情况
     根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标
的规定，公司拟在上海市青浦工业园区购买土地使用权46亩，土地性质为二类工
业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。
       本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


       二、交易对方基本情况
       1、本次拟购买土地使用权的出让人：上海市青浦区规划和土地管理局。
     2、 本次拟购买土地使用权的土地所在地：上海市青浦工业园区 F-29-05（02）
地块，位于青浦工业园区，东至崧盈路、南至崧辉路，西至规划地块、北至朱家
浜。


       三、交易标的基本情况
     本次拟购买土地使用权地块位于上海市青浦工业园区，该土地用途为二类工
业用地，土地出让年限为50年，建筑用地面积约为31,219平方米（约46亩）。该
地块以带产业项目方式出让，项目类型为工业用地产业类。此地块将作为公司新
增用地，用于新建厂房，预计土地购买及新建厂房总投资35,000万元，其中固定
资产总投资30,000万元，设备投资5,000万元。
证券代码：300627             证券简称：华测导航             公告编号：2018-060



     截止目前，公司还未与相关部门签署任何协议，该土地使用权地块将作为公
司后备土地储备资源。


     四、本地购买土地使用权及新建厂房其他事宜
     1、本次拟购买土地使用权及后期新建厂房计划符合公司实际需要，符合公
司和股东的长远利益。
     2、公司新建厂房项目建设完成后，作为公司总部所在地，将承担生产、研
发、综合管理和企业展示的职能。项目建设内容主要包含北斗高精度终端产品生
产基地建设、精准农业北斗辅助系统研发生产基地建设及北斗位移监测系统技术
改造生产基地建设三个北斗高精度数据采集及数据应用解决方案产品的生产基
地建设子项目和一个研发中心建设子项目。
     3、为便于公司购买土地使用权及新建厂房工作顺利进行，公司授权总经理
审核并签署本项目涉及所有文件，上述投资额度内的单笔投资不再上报董事会进
行审议表决。授权期限：自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至项目
竣工之日止。
     4、本次拟购买土地使用权尚需要国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在
竞拍结果不确定的风险，公司将根据事项进展情况及时发布公告，敬请投资者注
意投资风险。


     五、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
     2、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。


               特此公告


                                             上海华测导航技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018年12月3日