证券代码：300627              证券简称：华测导航           公告编号：2019-005


                    上海华测导航技术股份有限公司
                   2019年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时
股东大会会议通知于2018年12月25日以公告方式发出。本次股东大会采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年1月10日14:30在上海市
青浦区高泾路599号D座3楼307会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2019年1月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月9日15:00至2019年1月10日
15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，公司董事总经理朴东国先
生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定。
     2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表股份177,784,300
股，占公司有表决权股份总数的72.1103%。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人共计9名，代表股份173,923,370股，占公司有表决权股份总数的70.5443%；
通过网络投票出席本次股东大会的股东共计5名，代表股份3,860,930股，占公司
有表决权股份总数的1.5660%。
     其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）及其代理人共计7名，代表股份11,661,030股，占公司有表决权股份总数
的4.7298%。
     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
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     二、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东
代理人审议讨论，形成决议如下：
     1、审议通过了《关于调整2017年第一期限制性股票激励计划及回购注销部
分限制性股票的议案》；
     表决结果：同意177,783,700股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数99.9997%；反对600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的0.0000%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,660,430股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9949%；反对600股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权
股份总数的三分之二以上同意通过。


     2、审议通过了《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；
     表决结果：同意177,783,700股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数99.9997%；反对600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的0.0000%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,660,430股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9949%；反对600股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权
股份总数的三分之二以上同意通过。


     3、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
     表决结果：同意177,783,700股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
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权股份总数99.9997%；反对600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的0.0000%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,660,430股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9949%；反对600股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
     本次股东大会审议的所有议案对中小投资者进行了单独计票及公告。



     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所吕卿律师、苏致富律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加
本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


     四、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
     2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2019年第
一次临时股东大会法律意见书》。


     特此公告
                                               上海华测导航技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2019年1月10日