上海华测导航技术股份有限公司

                      独立董事 2018 年年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人施俭，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，
积极出席 2018 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并
对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利
益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立
董事职责情况汇报如下：


    一、出席及列席会议的情况
    2018 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥
了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事
项和重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公
司其他事项在认真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
    公司 2018 年度共组织召开了 7 次董事会，作为独立董事，本人在召开董事
会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运
作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，会议上，认真审议每
个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积
极的作用。
    本人出席董事会的情况如下表所示：
                                                               是否连续两次未亲
 姓名    应出席次数   实际出席次数   委托出席次数   缺席次数
                                                                    自出席

甘为民       7             7              0            0              否

    2018 年度，公司共组织召开了 2 次股东大会，本人列席了 1 次会议，并认
真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合
《中华人民共和国公司法》的有关规定。


    二、发表独立意见的情况
    2018 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公
司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据
有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
    1、2018 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议，本人就《关于
公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2017
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018
年度薪酬方案的议案》、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于 2017
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议
案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2018 年与
参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》发表了独立
意见。
    2、2018 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人就《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
    3、2018 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第五次会议，本人就《关于公
司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见。
    5、2018 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，本人就《关于
取消 2017 年第一期限制性股票预留部分授予的议案》发表了独立意见。
    6、2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，本人就《关于
拟购买土地使用权及新建厂房的议案》发表了独立意见。
    7、2018 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，本人就《关于
2017 年第一期限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议
案》、《关于调整 2017 年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票
的议案》、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》发表了独立意见。


    三、任职董事会下设委员会工作情况
    公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员
会四个专门委员会。本人作为审计委员会召集人和提名委员会委员，2018 年度
按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履
行了各专门委员会委员的职责。
    1、本人作为公司第一届董事会及第二届董事会审计委员会召集人，出席了

公司审计委员会 2018 年度召开的五次会议，审议《关于公司 2017 年度财务决算

报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议
案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公
司会计政策变更的议案》、《关于公司 2018 年与参股公司北极星云空间技术股
份有限公司日常关联交易计划的议案》、《关于公司 2018 年第一季度报告的议

案》、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司

2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》共 12
项议案。
    2、本人作为第二届董事会提名委员会委员，出席了公司 2018 年度提名委员
会一次会议，审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》共 1 的议案。


    四、保护投资者权益方面所作的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
    2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关
注公司的经营环境变化，通过现场考察、电话询问及与管理层交流等方式，了解
掌握公司所面临的宏观经济趋势、行业发展趋势等宏观情况，及公司生产经营管
理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督
和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护了公司和股东的利益。
    3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、上海证监局及
深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项
制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。


    五、其他工作情况
    1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    作为公司的独立董事，2018 年本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司
董事会审议事项的决策，为公司健康发展建言献策，提高董事会决策科学性，维
护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康
发展作出努力。
    2019 年，本人将继续勤勉尽责，运用自身专业知识和经验，为公司发展提
供更多意见和建议，为董事会科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。


       特此报告


                                            上海华测导航技术股份有限公司
                                                          独立董事：施俭
                                                        2019 年 4 月 19 日
【本页无正文，系《上海华测导航技术股份有限公司独立董事 2018 年年度述职
报告》之签署页】




    独立董事签名：




         施   俭




                                                     年    月    日