证券代码：300627              证券简称：华测导航         公告编号：2020-043



                     上海华测导航技术股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议的通知于2020年7月24日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2020年7
月30日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事甘为民、沈云中、
施俭以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部
分监事和高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年半年度
报告及其摘要》的议案
     经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司 2020 年半年度报告及其
摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2020 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案
     经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司 2020 年上半年募集资金
的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对本议案发表了表示
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同意的独立意见。


     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
     2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九
次会议相关事项发表的独立意见》


     特此公告


                                                 上海华测导航技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2020年7月30日