上海华测导航技术股份有限公司
               独立董事 2020 年年度述职报告（陈义）

 各位股东及股东代表：
       本人陈义，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第
 三届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立
 董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独
 立董事的职责，积极出席 2020 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交
 的每项议案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护
 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
       报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2020 年 12 月 21 日起担任
 公司第三届独立董事。现将本人 2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日履行独
 立董事职责情况汇报如下：

       一、出席及列席会议的情况
       2020 年度公司共组织召开了 10 次董事会和 4 次股东大会，2020 年 12 月 21
 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司共召开了 1 次董事会和 0 次股东大会。本着
 勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅会议材料，详细了解
 公司整个生产运作和经营情况，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知
 识提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起
 到了积极的作用。本人认为公司董事会的召集、召开、重大经营决策事项和重大
 事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事
 项在认真阅读的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。报告期内，
 不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
       本人出席会议的情况如下表所示：

                               出席董事会会议情况
                                                                            列席股东
姓名
         应出席   现场出席   以通讯方式   委托出    缺席次   是否连续两次   大会次数
         次数       次数       参加次数   席次数      数     未亲自出席

陈义       1         0           1          0         0           否           0
    二、发表独立意见的情况
    2020 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，积极出席公
司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据
有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。
    2020 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就关于《选
举公司第三届董事会董事长》的议案、关于《聘任公司高级管理人员》的议案、
关于《向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案、关于
《2017 年第一期限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就》的
议案、关于《调整 2017 年第一期限制性股票激励计划回购数量及回购价格》的
议案、关于《回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票》的议案发表了
独立意见。

    三、任职董事会下设委员会工作情况
    公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员
会四个专门委员会。2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日期间，本人作为公
司第三届董事会战略与投资委员会委员和薪酬与考核委员会召集人，严格按照
《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，履行了
各专门委员会委员的职责。
    1、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，出席了公司第三届董
事会薪酬与考核委员会 2020 年度召开的一次会议，审议了关于《向 2020 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案、关于《2017 年第一期限制
性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2017
年第一期限制性股票激励计划回购数量及回购价格》的议案、关于《回购注销部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票》的议案共 4 项议案。

    四、保护投资者权益方面所作的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
    2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关
注公司的经营环境变化，通过现场考察、电话询问及与管理层交流等方式，了解
掌握公司所面临的宏观经济趋势、行业发展趋势等宏观情况，及公司生产经营管
理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督
和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护了公司和股东的利益。
    3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、上海证监局及
深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项
制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

    五、其他工作情况
    2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日期间，本人未提议召开董事会、未
提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。


    2020 年度，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司董事会审议事项的
决策，为公司健康发展建言献策，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东，
特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。2020
年度，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董
事独立性的情况。
    2021 年，本人将继续勤勉尽责，运用自身专业知识和经验，为公司发展提
供更多意见和建议，为董事会科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。


    特此报告


                                            上海华测导航技术股份有限公司
                                                           独立董事：陈义
                                                          2021 年 4 月 21 日
【本页无正文，系《上海华测导航技术股份有限公司独立董事 2020 年年度述职
报告》之签署页】




    独立董事签名：




         陈   义




                                                      2021 年 4 月 21 日