证券代码：300627              证券简称：华测导航           公告编号：2021-023



                   上海华测导航技术股份有限公司
               关于续聘公司2021年度审计机构的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日
召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了关于
《续聘公司 2021 年度审计机构》的议案，现就相关事项公告如下：

     一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）具有证券从
业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报
告内容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设
立股份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板
上市事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计
工作的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信会计师为公司 2021 年度的审
计机构，负责公司财务审计工作。

     二、拟聘任会计师事务所基本情况
     （一）机构信息
     1、基本信息
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
     截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
     立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
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亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
     2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 69 家。
     2、投资者保护能力
     截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     3、诚信记录
     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
     （二）项目信息
     1、基本信息
                                注册会计师执      开始从事上市     开始在本所执     开始为本公司提
      项目              姓名
                                   业时间         公司审计时间       业时间         供审计服务时间
   项目合伙人          唐国骏     1999 年            1999 年         1999 年           2021 年
 签字注册会计师        邱礼勤     2015 年            2013 年         2014 年           2021 年
 质量控制复核人         王斌      2002 年            2000 年         2002 年           2019 年


     （1）项目合伙人近三年从业情况：
     姓名：唐国骏
                时间                             上市公司名称                          职务
   2018 年、2019 年、2020 年        苏州新区高新技术产业股份有限公司                项目合伙人
   2018 年、2019 年、2020 年          山西仟源医药集团股份有限公司                  项目合伙人
   2018 年、2019 年、2020 年         上海晶丰明源半导体股份有限公司                 项目合伙人
   2018 年、2019 年、2020 年            上海创力集团股份有限公司                    项目合伙人
             2018 年                  上海华测导航技术股份有限公司                  项目合伙人


     （2）签字注册会计师近三年从业情况：
     姓名：邱礼勤
                时间                           上市公司名称                          职务
             2020 年                 上海华测导航技术股份有限公司                 现场负责人


     （3）质量控制复核人近三年从业情况：
     姓名：王斌
                时间                           上市公司名称                          职务
   2017 年、2018 年、2019 年         大众交通（集团）股份有限公司                 项目合伙人
   2017 年、2018 年、2019 年           上海隧道工程股份有限公司                   项目合伙人
             2019 年                        中国天楹股份有限公司                  项目合伙人
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             时间                       上市公司名称                 职务
   2017 年、2018 年、2019 年     江西煌上煌集团股份有限公司       项目合伙人
            2018 年               江苏东方盛虹股份有限公司        项目合伙人


     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
     上述人员过去三年没有不良记录。

     三、拟续聘会计师事务所履行的程序
     1、审计委员会履职情况
     公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立
审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责，向董事会提议续聘 2021 年会计师事务所为立信会计师事务所
（特殊普通合伙）。
     2、独立董事的事前认可及独立意见
     公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独
立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，
具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，
恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和
股东、特别是中小股东利益的行为。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
     3、董事会审议情况
     公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于《续聘公司 2021 年度审计机
构》的议案，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司
管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
     4、监事会审议情况
     公司第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《续聘公司 2021 年度审计
机构》的议案，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度会计师事务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公
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司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
     5、本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     四、备查文件
      《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决
     1、
议》；
     2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
     3、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
      《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次
     4、
会议审议事项的事前认可意见》；
     5、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次
会议相关事项发表的独立意见》；
     6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务
所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审
计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。


     特此公告



                                              上海华测导航技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2021年4月21日