意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

华测导航:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-08-13  

                        证券代码:300627                 证券简称:华测导航                公告编号:2021-062



                    上海华测导航技术股份有限公司
                   2021年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会无否决议案的情形;
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

     1、上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次临时股东大
会的通知于 2021 年 7 月 28 日以公告方式发出,本次股东大会采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开,其中现场会议于 2021 年 8 月 13 日 14:45 在上海市青浦区高泾路 599
号 D 楼 3 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 8 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公
司董事会召集,董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。

     2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名,代表股份199,554,155股,占
公司有表决权股份总数的52.8263%,其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计10
名,代表股份199,230,566股,占公司股份总数的52.7406%;通过网络投票出席本次股东
大会的股东共计4名,代表股份323,589股,占公司有表决权股份总数的0.0857%。
     其中,通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其
代理人共计6名,代表股份386,229股,占公司有表决权股份总数的0.1022%。

     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。


     二、议案审议表决情况
证券代码:300627                  证券简称:华测导航                 公告编号:2021-062


     本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人
审议讨论,形成决议如下:

     1、审议通过了关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案。
     表决结果:同意股数199,553,595股,占出席会议有效表决权的99.9997%;反对股数
280股,占出席会议有效表决权的0.0001%;弃权股数280股,占出席会议有效表决权的
0.0001%。
     其中:出席会议的中小投资者的表决情况为:同意股数385,669股,占出席会议中小
股东有 效表 决权的99.8550% ;反 对股 数280股 ,占 出席会 议中 小股 东有效 表决 权的
0.0725%;反对股数280股,占出席会议中小股东有效表决权的0.0725%。


     三、律师出具的法律意见
     国浩律师(杭州)事务所苏致富律师、朱峰律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


     四、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》;
     2、《国浩律师(杭州)事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2021年第二次临
时股东大会的法律意见书》。


     特此公告


                                                       上海华测导航技术股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2021 年 8 月 13 日