证券代码：300627              证券简称：华测导航         公告编号：2021-065



                     上海华测导航技术股份有限公司
                    第三届董事会第七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
 会议的通知于2021年9月5日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2021年9月10
 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。
 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事陈义、葛伟军、黄娟以通
 讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平主持，公司部分监事和高级
 管理人员列席了本次会议。
      本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
 下简称“《公司章程》”）的规定。


      二、董事会会议审议情况
      经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

      1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《注销部分股票期权》
 的议案。
      根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”的
 相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司本次激励计划
 中 14 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该 14 名激励对
 象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。另外，45 名激励对象个人绩效考核
 结果为 B、C、D，公司将对该 45 名激励对象预留授予第一个行权期无法行权的
 股票期权进行注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权 121,880 份。
证券代码：300627                        证券简称：华测导航                          公告编号：2021-065



     公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2019年股票期权
激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就》的议案。
     根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予股票期权
第一个行权期行权条件已经成就，同意公司在等待期届满后按照本激励计划的相
关规定办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。本期符合行权条件的激励对
象为148人，可申请行权的股票期权数量为500,120份，占目前公司总股本[注1]比例
约为0.13%；预留授予部分股票期权的行权价格为19.55元/份。
     公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   注 1：本公告所指“总股本”均指 2021 年 9 月 9 日的股份数量 377,921,838 股。2021 年 5 月，公司 2019 年股
票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本
的比例会随之变动。



     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
     2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七
次会议相关事项发表的独立意见》


     特此公告


                                                              上海华测导航技术股份有限公司
                                                                                                董事会
                                                                                     2021年9月10日