华测导航：第三届监事会第八次会议决议公告2021-10-12
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-072
上海华测导航技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议的通知于 2021 年 10 月 6 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2021 年
10 月 11 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，公司
部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
《上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利
益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海
华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>》的议案。
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证 2021 年限制性
股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司中高层管理人员、核
心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海
华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《核实公司<2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>》的议案。
列入公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备
《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最
近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 3-5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海
华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单》。
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证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-072
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 11 日
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