证券代码：300627                 证券简称：华测导航                公告编号：2021-077



                     上海华测导航技术股份有限公司
                   2021年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会的通知于 2021 年 10 月 12 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场会议与网络投
票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 10 月 27 日 14:45 在上海市青浦区高泾路
599 号 D 楼 3 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次
会议由公司董事会召集，董事及总经理朴东国先生主持。本次会议的召集、召开符合有
关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
     2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表股份214,515,551股，占
公司有表决权股份总数的56.6964%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计9名，
代表股份213,866,846股，占公司股份总数的56.5249%；通过网络投票出席本次股东大会
的股东共计4名，代表股份648,705股，占公司有表决权股份总数的0.1715%。
     其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其
代理人共计7名，代表股份1,016,645股，占公司有表决权股份总数的0.2687%。
     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

     二、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人
审议讨论，形成决议如下：
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     1、审议通过了关于《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议
案。
     表决结果：同意股数214,514,591股，占出席会议有效表决权的99.9996%；反对股数
960股，占出席会议有效表决权的0.0004%；弃权股数0股。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数1,015,685股，占出席会议中
小股东有效表决权的99.9056%；反对股数960股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.0944%；弃权股数0股。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
     2、审议通过了关于《公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议
案。
     表决结果：同意股数214,514,591股，占出席会议有效表决权的99.9996%；反对股数
960股，占出席会议有效表决权的0.0004%；弃权股数0股。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数1,015,685股，占出席会议中
小股东有效表决权的99.9056%；反对股数960股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.0944%；弃权股数0股。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
     3、审议通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计
划相关事项》的议案。
     表决结果：同意股数214,514,591股，占出席会议有效表决权的99.9996%；反对股数
960股，占出席会议有效表决权的0.0004%；弃权股数0股。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数1,015,685股，占出席会议中
小股东有效表决权的99.9056%；反对股数960股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.0944%；弃权股数0股。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。

     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所吕卿律师、苏致富律师出席了本次股东大会，进行现场见
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证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

     四、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
     2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2021年第三次临
时股东大会的法律意见书》。


     特此公告


                                                      上海华测导航技术股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2021 年 10 月 27 日