华测导航：第三届监事会第九次会议决议公告2021-10-29
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2021-082
上海华测导航技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议的通知于 2021 年 10 月 23 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2021
年 10 月 28 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2021 年第三季
度报告》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2021 年第三季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《聘任公司副总经理
及董事会秘书》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意聘任孙梦婷女士为公司副总经
理及董事会秘书。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向武汉华测卫星技
术有限公司转让武汉智能鸟无人机有限公司股权》的议案。
经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为本次股权转让是基于公司发展
规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，同意将全资子公司武汉智
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能鸟无人机有限公司 100%股权以人民币 3,250.15 万元转让给全资子公司武汉华
测卫星技术有限公司。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象首次授
予限制性股票》的议案。
公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划的授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激
励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 10 月 28 日，并同
意以 35 元/股的授予价格向 719 名激励对象授予 800.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于《向
激励对象首次授予限制性股票》的公告。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
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