证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2021-091



                    上海华测导航技术股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议的通知于 2021 年 11 月 21 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2021
年 11 月 26 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵
延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为供应链客户
提供信用担保》的议案。
     经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为，公司根据实际经营发展需要，
为符合资质条件的客户向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效
帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增
加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。同时，公司将持续监控客户的贷款、
信用及财务等情况，防范和控制担保风险。董事会一致同意公司本次为客户提供
担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保协议或者类
似文件。
     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司
提供银行授信担保》的议案。

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     经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次担保是为支持子公司的业
务发展，符合公司整体发展战略。董事会一致同意公司本次为子公司向银行申请
授信额度提供担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担
保相关的全部手续及签署相关文件。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
     2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十
次会议相关事项发表的独立意见》；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告
                                               上海华测导航技术股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2021 年 11 月 26 日




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