证券代码：300627              证券简称：华测导航               公告编号：2022-002


                    上海华测导航技术股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 1 月 4 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪利
先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《全资子公司拟参与
竞拍资产》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，认为本次全资子公司拟参与竞拍资产的
事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，同意本次全资子公司参与竞拍资产。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。


     特此公告
                                               上海华测导航技术股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2022 年 1 月 5 日

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