证券代码：300627              证券简称：华测导航           公告编号：2022-018



                     上海华测导航技术股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议的通知于 2022 年 2 月 9 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022
年 2 月 14 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 座公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董
事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《向激励对
象授予限制性股票》的议案。
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年2月
14日为授予日，授予价格为35元/股，向1名激励对象授予370.00万股限制性股票。
     由于公司董事兼副总经理王向忠先生是2022年限制性股票激励计划授予的
激励对象，对本议案回避表决。
     公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；


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     2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十
四次会议相关事项发表的独立意见》；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告
                                             上海华测导航技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 2 月 14 日




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