证券代码：300627                 证券简称：华测导航                 公告编号：2022-041



                      上海华测导航技术股份有限公司
           关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开
 公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于
 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2021
 年年度股东大会审议。

       一、公司注册资本变更情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
 上海华测导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
 [2021]204 号）核准，公司向特定对象发行股票 30,745,580 股，发行价格为 26.02
 元/股，募集资金总额为 799,999,991.60 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金
 净额为 785,009,211.13 元。本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 7 月 9
 日在深圳证券交易所上市。
       2021 年 4 日 22 日至 2022 年 4 月 26 日，公司 2019 年股票期权激励计划共
 4,808,450 股行权登记完成。
       综上，公司总股本由 343,235,388 股变更为 378,789,418 股，注册资本由人民
 币 343,235,388 元变更至人民币 378,789,418 元。

       二、《公司章程》修订情况
       具体修订内容如下：
                    原章程内容                              修订后章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 343,235,388      第六条 公司注册资本为人民币 378,789,418

元。                                         元。

第十九条 公司现股份总数 343,235,388 股，公   第十九条 公司现股份总数 378,789,418 股，公

司发行的所有股份均为人民币普通股。           司发行的所有股份均为人民币普通股。

       除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股
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份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理《上海华测导航技术股份有
限公司章程》变更相关工商登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
     上述事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。


     特此公告


                                               上海华测导航技术股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2022年4月26日