证券代码：300627               证券简称：华测导航              公告编号：2022-046



                         上海华测导航技术股份有限公司
                        第三届董事会第十六次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          一、董事会会议召开情况
          上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
     次会议的通知于2022年5月1日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年5月6
     日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。
     本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长赵延平先生
     主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
          本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
     政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
     下简称“《公司章程》”）的规定。

          二、董事会会议审议情况
          经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

          1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《变更公司经营范围
     及修订<公司章程>》的议案。

          具体修订内容如下：
                    原章程内容                                 修订后章程内容
                                               第十三条 经依法登记，公司的经营范围：卫星导
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：卫星导 航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监
航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监 测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信
测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信 息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统
息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统 及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设
及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设 备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的
备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的 生产、销售，从事上述技术专业领域内的技术开发、
生产、销售，从事上述技术专业领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表设备维
技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表设备维 修服务，自有设备租赁，计算机信息系统集成，从
修服务，自有设备租赁，计算机信息系统集成，从 事货物和技术的进出口贸易业务。【除依法须经批
事货物和技术进出口贸易业务（具体经营范围，最 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
终以工商登记为准）。                           许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，
                                               经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
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                                        目以相关部门批准文件或许可证件为准）。


     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚须提交公司股东大会审议。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。


     特此公告


                                                  上海华测导航技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  2022年5月6日