华测导航：关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2022-05-06
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-049
上海华测导航技术股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在巨
潮资讯网上披露了《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-043），定于2022年5月18日（星期三）以现场结合网络视频会议的方式召开
公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月12日。
2022年5月6日，公司董事会收到公司实际控制人赵延平先生提交的《关于提
请增加2021年年度股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提请
公司将关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案作为临时提案提交
公司2021年年度股东大会审议。该议案已经公司2022年5月6日召开的第三届董事
会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有
关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日
前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告披露日，赵延平
先生持有本公司股份81,933,661股，占公司总股本的21.63%。该提案人的身份符
合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提
案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意股东赵延
平先生提出临时提案，并将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2022年4月27日披露的《关于召开公司2021
年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2021
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
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2、股东大会的召集人：公司董事会于2022年4月21日召开第三届董事会第十
五次会议，审议通过了关于《召开公司2021年年度股东大会》的议案。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的方式、日期、时间：
（1）会议召开方式：鉴于目前上海疫情防控的情况，为满足疫情防控的要
求，同时为公司股东参加股东大会提供便利，公司决定将以现场结合网络视频会
议的方式召开本次股东大会。
（2）现场及网络视频会议召开日期、时间：2022年5月18日14:30
（2）网络投票时间：2022年5月18日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
② 通 过 深 圳 证券 交 易 所互 联 网 投 票系 统 投 票 的时 间 为 2022 年5 月18 日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
8、现场会议地点：上海市青浦区高泾路599号D楼3层公司会议室
二、会议审议事项
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1、审议事项：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案 √
5.00 关于《公司2021年年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 √
7.00 关于《续聘公司2022年度审计机构》的议案 √
8.00 关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案 √
9.00 关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案 √
10.00 关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 √
说明：
（1）上述第1-9项议案已经2022年4月26日公司召开的第三届董事会第十五
次会议及/或第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2022年4月27日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有
限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2022-032）及《上海华测
导航技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（编号：2022-033）。
上述第10项议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 5 月 6 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事
会第十六次会议决议公告》（编号：2022-046）及《上海华测导航技术股份有限
公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（编号：2022-047）。
（2）上述议案5、议案9、议案10为股东大会特别决议事项，需由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》
的要求，上述议案5、议案6、议案7、议案8为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
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高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
（4）公司第三届独立董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士将在本次股东
大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记方式：
登记时间：2022年5月16日9:00-12:00，14:00-17:00
登记地点：上海市青浦区高泾路599号D楼3层
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。
2、网络视频会议登记方式：
截至本次股东大会股权登记日（2022年5月12日）登记在册的全体股东均可
选择视频方式参会。如选择视频方式参会的，请务必于2022年5月17日下午17:00
前登录https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/470或扫描以下二维码完成股东参会
信息登记，咨询电话：021-58599901。
参会股东身份经审核通过后，将以短信和邮件的方式发送参会链接和操作指
引。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
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4、会议联系方式：
联 系 人：孙梦婷、田雪
联系电话：021-64950939
传 真：021-64851208
地 址：上海市青浦区高泾路599号D楼3层
5、其他注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场办理登记手续。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
五、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
4、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2021年年度股东大会授权委托书；
3、股东登记表。
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2022年5月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：350627，投票简称：“华测投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体的 身 份认 证 流程 可 登录 互 联 网投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
上海华测导航技术股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹
全权委托 先生/女士，身份证号： 代表本单位（本人）
出席于 2022 年 5 月 18 日召开的上海华测导航技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，
并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案 √
5.00 关于《公司2021年年度利润分配预案》的议案 √
关于《2021年度公司募集资金存放与使用情况
6.00 √
专项报告》的议案
7.00 关于《续聘公司2022年度审计机构》的议案 √
关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年
8.00 √
度薪酬方案》的议案
关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》
9.00 √
的议案
关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》
10.00 √
的议案
委托股东名称（姓名）： 证件号码：
委托股东持股数量： 委托人证券账户号码：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名： 证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。
附件3：
上海华测导航技术股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码/企业营
姓名/企业名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
邮编 电子邮箱
是否本人参会 备注
年 月 日
注：
1、法人股东需加盖公司公章。
2、请附上本人身份证复印件或加盖公章的企业营业执照复印件。
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供受托人身份证复印件。
