证券代码：300627                证券简称：华测导航                 公告编号：2022-048



                      上海华测导航技术股份有限公司
             关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开
   公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于
   《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案，同意公司根据实际经营情况
   以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进
   行修订。现将具体情况公告如下：

        一、公司经营范围变更情况
                 变更前经营范围                                变更后经营范围
                                               卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设
                                               备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及
卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设       设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、
备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及     组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安
设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、   全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器
组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安     仪表、通讯设备的生产、销售，从事上述技术专
全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器     业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
仪表、通讯设备的生产、销售，从事上述技术专     术服务，仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，
业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技     计算机信息系统集成，从事货物和技术的进出口
术服务，仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，   贸易业务。【除依法须经批准的项目外，凭营业
计算机信息系统集成，从事货物和技术进出口贸     执照依法自主开展经营活动】许可项目：建设工
易业务（具体经营范围，最终以工商登记为准）。   程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                               后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                                               批准文件或许可证件为准）。
        变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

        二、《公司章程》修订情况
        具体修订内容如下：
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                      原章程内容                               修订后章程内容

                                               第十三条 经依法登记，公司的经营范围：卫星
                                               导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：卫星      害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、
导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾     遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合
害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、     导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防
遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合     范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、
导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防     通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域
范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、   内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，
通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域     仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机
内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，   信息系统集成，从事货物和技术的进出口贸易业
仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机     务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
信息系统集成，从事货物和技术进出口贸易业务     法自主开展经营活动】许可项目：建设工程施工
（具体经营范围，最终以工商登记为准）。         （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                               开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
                                               件或许可证件为准）。

        除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股
   份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
        董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更相关工商
   登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更
   内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
        上述事项尚需提交公司股东大会审议。


        特此公告


                                                     上海华测导航技术股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                        2022年5月6日