证券代码：300627                证券简称：华测导航                公告编号：2022-047



                          上海华测导航技术股份有限公司
                       第三届监事会第十六次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、监事会会议召开情况
         上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
    次会议的通知于2022年5月1日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年5月6
    日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由汪利先生主持，公司部
    分高级管理人员列席了本次会议。
         本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
    政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
    下简称“《公司章程》”）的规定。

         二、监事会会议审议情况
         经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

         1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《变更公司经营范围
    及修订<公司章程>》的议案。
         具体修订内容如下：
                       原章程内容                              修订后章程内容
                                               第十三条 经依法登记，公司的经营范围：卫星
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：卫星
                                               导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾
导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾
                                               害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、
害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、
                                               遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合
遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合
                                               导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防
导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防
                                               范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、
范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、
                                               通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域
通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域
                                               内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，
内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，
                                               仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机
仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机
                                               信息系统集成，从事货物和技术的进出口贸易业
信息系统集成，从事货物和技术进出口贸易业务
                                               务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
（具体经营范围，最终以工商登记为准）。
                                               自主开展经营活动】许可项目：建设工程施工（依
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                                         法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                         经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                                         许可证件为准）。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。


     特此公告
                                                   上海华测导航技术股份有限公司
                                                                           监事会
                                                                   2022年5月6日