证券代码：300627                  证券简称：华测导航                公告编号：2022-058



                    上海华测导航技术股份有限公司
                      2021年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会的通
知于 2022 年 4 月 27 日以公告方式发出，于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上刊登了《关
于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2022-049）。本次股东大会采取现场结合网络视频会议的方式召开，其中现场会议于 2022
年 5 月 18 日 14:30 在上海市青浦区高泾路 599 号 D 楼 3 层公司会议室召开。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
     2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26名，代表股份198,618,924股，占
公司有表决权股份总数的52.2927%，其中，出席现场会议及网络视频会议的股东及股东
代理人共计12名，代表股份192,384,971股，占公司股份总数的50.6514%；通过网络投票
出席本次股东大会的股东共计14名，代表股份6,233,953股，占公司有表决权股份总数的
1.6413%。
     其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其
代理人共计17名，代表股份6,243,053股，占公司有表决权股份总数的1.6437%。
     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

     二、议案审议表决情况
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     本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人
审议讨论，形成决议如下：
     1、审议通过了关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案。
     表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。
     2、审议通过了关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案。
     表决结果：同意股数198,616,644股，占出席会议有效表决权的99.9989%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数2,000股，占出席会议有效表决权
的0.0010%。
     3、审议通过了关于《公司2021年度财务决算报告》的议案。
     表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。
     4、审议通过了关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案。
     表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。
     5、审议通过了关于《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议
案。
     表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数6,242,773股，占出席会议中
小股东有效表决权的99.9955%；反对股数280股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.0045%；弃权股数0股。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
     6、审议通过了关于《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
     表决结果：同意股数198,616,644股，占出席会议有效表决权的99.9989%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数2,000股，占出席会议有效表决权
的0.0010%。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数6,240,773股，占出席会议中
小股东有效表决权的99.9635%；反对股数280股，占出席会议中小股东有效表决权的
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0.0045%；弃权股数2,000股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0320%。
     7、审议通过了关于《续聘公司2022年度审计机构》的议案。
     表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数6,242,773股，占出席会议中
小股东有效表决权的99.9955%；反对股数280股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.0045%；弃权股数0股。
     8、审议通过了关于《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案》的议案。
     表决结果：同意股数197,656,744股，占出席会议有效表决权的99.5156%；反对股数
962,180股，占出席会议有效表决权的0.4844%；弃权股数0股。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数5,280,873股，占出席会议中
小股东有效表决权的84.5880%；反对股数962,180股，占出席会议中小股东有效表决权
的15.4120%；弃权股数0股。
     9、审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。
     表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
     10、审议通过了关于《变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案。
     表决结果：同意股数198,618,644股，占出席会议有效表决权的99.9999%；反对股数
280股，占出席会议有效表决权的0.0001%；弃权股数0股。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。

     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所刘浏律师、张峥律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限
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公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

     四、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
     2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书》。


     特此公告


                                                      上海华测导航技术股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2022 年 5 月 18 日