证券代码：300627                 证券简称：华测导航                公告编号：2022-062



                    上海华测导航技术股份有限公司
                   2022年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大
会的通知于 2022 年 5 月 17 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场结合网络视频会
议的方式召开，其中现场会议于 2022 年 6 月 1 日 14:45 在上海市青浦区高泾路 599 号 D
楼 3 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6
月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2022 年 6 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事
会召集，董事、总经理朴东国先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定。
     2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计21名，代表股份199,855,553股，占
公司有表决权股份总数的52.5353%，其中，出席现场会议及网络视频会议的股东及股东
代理人共计10名，代表股份192,430,171股，占公司股份总数的50.5835%；通过网络投票
出席本次股东大会的股东共计11名，代表股份7,425,382股，占公司有表决权股份总数的
1.9519%。
     其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其
代理人共计13名，代表股份7,645,282股，占公司有表决权股份总数的2.0097%。
     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

     二、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人
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审议讨论，形成决议如下：
     1、审议通过了关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限
制性股票》的议案。
     表决结果：同意股数199,852,993股，占出席会议有效表决权的99.9987%；反对股数
560股，占出席会议有效表决权的0.0003%；弃权股数2,000股，占出席会议有效表决权
的0.0010%。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数7,642,722股，占出席会议中
小股东有效表决权的99.9665%；反对股数560股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.0073%；弃权股数2,000股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0262%。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。

     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所王慈航律师、张峥律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《上海华测导航技术股份有
限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

     四、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
     2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2022年第二次临
时股东大会的法律意见书》。


     特此公告


                                                     上海华测导航技术股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2022 年 6 月 1 日