证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2022-064



                    上海华测导航技术股份有限公司
                   第三届监事会第十八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议的通知于2022年6月1日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年6月6
日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由汪利先生主持，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2019 年股票期
权激励计划股票期权数量和行权价格》的议案。
     经核查，公司监事会认为：公司2021年年度权益分派已于2022年6月2日实施
完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
和公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定，对2019年股票期权激励计
划股票期权数量和行权价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，
同意调整2019年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性
股票激励计划回购数量和回购价格》的议案。
     经核查，公司监事会认为：公司2021年年度权益分派已于2022年6月2日实施
证券代码：300627              证券简称：华测导航                 公告编号：2022-064


完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
和公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对2020年限制性
股票激励计划的股票回购数量和回购价格进行调整，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法规和规范性文件的
规定。因此，同意调整2020年限制性股票激励计划股票回购数量和回购价格。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。


     特此公告
                                                   上海华测导航技术股份有限公司
                                                                           监事会
                                                                   2022年6月6日