证券代码：300627              证券简称：华测导航          公告编号：2022-078



                     上海华测导航技术股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议的通知于2022年8月1日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年8月
11日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由汪利先生主持，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

     1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2022年半年度报告
及其摘要》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2022 年半年度报告及其
摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《2022年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2022 年上半年募集资金
的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

     3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《使用部分闲置募集资金
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及自有资金进行现金管理》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。


     特此公告


                                                 上海华测导航技术股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                2022年8月11日