证券代码：300627                      证券简称：华测导航                      公告编号：2022-088



                     上海华测导航技术股份有限公司
             关于部分限制性股票回购注销完成的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要内容提示：
     1、本次回购注销的限制性股票数量为 57,540 股，占回购前公司总股本[注 1]的
0.0108%。本次注销完成后，公司总股本由 534,949,174 股减至 534,891,634 股。
     2、本次回购注销涉及人数 3 人，回购价格为 14.21 元/股。
     3、公司于 2022 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购、注销手续。
   注 1：本公告所指“总股本”指 2022 年 9 月 26 日的股份数量 534,949,174 股。公司 2019 年股票期权
激励计划第二个行权期行权条件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之
变动。


     一、2020 年限制性股票激励计划实施简述
     1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同
意的独立意见。
     2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核
实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。
     3、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的
议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》
的议案、关于《召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事
发表了同意的独立意见。
     4、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，会议审议
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通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的
议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》
的议案。
     5、2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 10 日，公司对拟授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与
本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司监事会发
表了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
     6、2020 年 12 月 21 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于
《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、
关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施 2020
年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露
了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
     7、2020 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议，审议通过了关于《向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
     8、2021 年 2 月 4 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划授予
登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2021 年 2 月 8
日。
     9、2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划
回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，
本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》
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的相关规定办理解除限售相关事宜。公司原激励对象何杨等 3 人因离职导致不符
合激励条件，公司决定回购注销其全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计
41,100 股。鉴于公司已实施完毕了 2020 年度利润分配方案，本次需回购注销的
限制性股票的回购价格应依据《激励计划》进行调整，本次需回购注销的限制性
股票的回购价格由 20.45 元/股调整为 20.20 元/股。公司监事会发表了核查意见，
独立董事发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。
     10、2022 年 6 月 1 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》
的议案。
     11、2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购数量
和回购价格》的议案，将本次回购注销股份数量由 41,100 股调整为 57,540 股，
本次回购价格由 20.20 元/股调整为 14.21 元/股。

     二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、资金来源
     （一）本次回购注销的原因
     根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任
相关职务、个人绩效考核未达标，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。
     本次激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟
将其所持有的已获授但尚未满足解除限售条件部分的 57,540 股（调整后）限制
性股票回购注销。
     （二）本次回购注销的价格
     鉴于公司限制性股票激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施
2020 年度、2021 年度权益分派，根据公司《激励计划》的规定，本次回购价格
由 20.45 元/股调整为 14.21 元/股。
     （三）回购注销部分限制性股票的资金来源
     本次回购的资金来源为公司自有资金。

     三、验资情况
     立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资报告》
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（信会师报字[2022]第 ZA15894 号），审验了公司截至 2022 年 8 月 17 日减少注
册及实收资本（股本）情况。认为：截至 2022 年 8 月 17 日，公司已减少股本人
民币 57,540.00 元。截至 2022 年 8 月 17 日，变更后的注册资本人民 币
534,124,532.00 元，实收资本（股本）人民币 534,124,532.00 元。
     经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股
票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 13 日完成。

     四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
     本次回购注销完成后，公司总股本由 534,949,174 股减至 534,891,634 股。公
司股本结构变动如下：
                                                                                      单位：股
                                   本次变动前               本次变          本次变动后
      股份性质               股份数量           比例        动增减     股份数量         比例
一、限售条件流通股/非
                             112,857,578         21.10%     -57,540    112,800,038      21.09%
流通股
    高管锁定股               110,733,316         20.70%          0     110,733,316      20.70%
    股权激励限售股             2,124,262          0.40%     -57,540      2,066,722       0.39%
二、无限售条件流通股         422,091,596         78.90%          0     422,091,596      78.91%
三、总股本                   534,949,174        100.00%     -57,540    534,891,634    100.00%
注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，若出现分项数合计与总数出现差异，均因为四舍
五入存在尾差造成。


     五、回购注销限制性股票对公司业绩的影响
     本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续努
力，认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。



     特此公告


                                                          上海华测导航技术股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                           2022年10月13日