证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2023-012



                   上海华测导航技术股份有限公司
               第三届监事会第二十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议的通知于2023年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2023年4
月17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会 议室以现场
方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由汪利先生主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。


     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2022 年度监事
会工作报告》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司《2022 年度监事会工作
报告》客观反映了公司监事会 2022 年度在公司经营管理、公司治理等方面所做
的工作。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2022 年度财务
决算报告》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报
告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
证券代码：300627                 证券简称：华测导航                   公告编号：2023-012


     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2022 年年度报
告及其摘要》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司2022年年度报告及其摘要
的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2022 年年度利
润分配预案》的议案。
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司所
有者的净利润为361,113,020.21元，母公司的净利润374,528,187.27元。依据《中
华人民共和国公司法》、 上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，
公司以2022年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除2022年提取法定盈余
公 积 金37,452,818.73 元 和 分 红 金 额114,103,753.80 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
651,103,401.27 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 2022 年 度 可 供 分 配 利 润 为
860,659,848.95元。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意公司2022年度利润分配预案为：
以未来实施2022年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），
向全体股东每10股派发现金股利人民币2.7元（含税）。如自2022年度利润分配预
案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对总额进行调整。调整后的2022年年度利润分配方案无
需再次提交股东大会审议。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2023-012


     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为该报告真实、准确、客观地反
映了公司募集资金的使用情况。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2022 年度内部
控制自我评价报告》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司《2022年度内部控制自我
评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司会计政策变更》
的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司本次会计政策变更是公司
根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批
程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反
映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，
同意公司本次会计政策的变更。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《续聘公司 2023 年度
审计机构》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2023年度审计机构。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司董事、监事及高
级管理人员 2023 年度薪酬方案》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意公司董事、监事及高级管理人
员2023年度薪酬方案。
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
证券代码：300627             证券简称：华测导航               公告编号：2023-012


     10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司向银行等金融
机构申请综合授信额度》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意公司及子公司（含全资子公司
和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，
授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、基建项目贷款、
票据贴现、信用证、银行承兑汇票、外汇远期合约、保函、保理等业务。上述授
信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信
额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行
借贷。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司开展外汇衍生
品交易业务》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司及合并报表范围内的子公
司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品交易工具降低 或规避汇
率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公
司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取
的针对性风险控制措施是可行的。符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。同意开展外汇衍生品交易业务事项。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为供应链客户
提供信用担保》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司在风险可控的前提下，对
符合资质条件的客户向银行申请贷款提供连带责任担保，有利于拓宽产品销售渠
道，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。监事会一致同意
公司为符合资质条件的客户向银行申请贷款提供总额不超过 5 亿元的担保。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     13、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2019 年股票期
证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2023-012


权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议案。
     监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范
性文件、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及公司《2019 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划第三个行权期行权条件
已经成就，本次可行权的355名激励对象主体资格合法、有效。
     综上，我们同意公司按照本激励计划的相关规定为本期符合行权条件的355
名激励对象办理第三个行权期股票期权行权的相关事宜，可申请行权的股票期权
数量为4,441,017份，股票期权的行权价格为7.01元/份。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     14、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《注销部分股票期权》
的议案。
     监事会认为：鉴于公司本激励计划中首次授予激励对象中24名激励对象因个
人原因离职，已不符合激励条件，15名激励对象个人绩效考核结果为B、C、D，
公司将对该39名激励对象第三个行权期无法行权的264,453份股票期权进行注销。
另外，本激励计划第二个行权期为2022年5月9日至2023年2月15日，公司将对第
二个行权期届满后已获授但尚未行权的23,353份股票期权进行注销。本次合计注
销以上股票期权287,806份。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《2019年股票期权激励计划（草案）》
中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     15、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《部分募集资金投资
项目延期》的议案。
     监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进展情况
做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

     16、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《变更公司注册资本、
  证券代码：300627                证券简称：华测导航                  公告编号：2023-012


  经营范围及修订<公司章程>》的议案。
       《公司章程》的具体修订内容如下：
                     原章程内容                              修订后章程内容

第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路
599 号 D 楼 3 层，201702。                599 号 C 座（一照多址企业），201702。

第六条 公司注册资本为人民币 378,789,418 元。 第六条 公司注册资本为人民币 535,406,672 元。

                                              第十三条 一般项目：技术服务、技术开发、技
                                              术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；卫
                                              星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；导
                                              航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端
                                              制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导
                                              航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；水文服务；
第十三条 卫星导航定位系统及设备、地理信息     信息系统集成服务 ；软件开发；人工智能行业
系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控    应用系统集成服务；海洋环境监测与探测装备
制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系    制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制
统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统    造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海
及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学    洋环境监测与探测装备销售；仪器仪表制造；仪
仪器、仪器仪表、通讯设备的生产、销售,从事上   器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；通
述技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术    讯设备修理；通信设备制造；仪器仪表修理；专
转让、技术服务,仪器仪表设备维修服务,自有设    用仪器制造；机械设备租赁 ；通用设备修理；
备租赁,计算机信息系统集成,从事货物和技术的    信息系统集成服务 ；计算机系统服务；安全技
进出口贸易业务。【依法须经批准的项目,经相关   术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；
部门批准后方可开展经营活动】                  电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口；
                                              技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
                                              业执照依法自主开展经营活动）
                                              许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依
                                              法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                              展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
                                              件或许可证件为准）

第十九条 公司现股份总数 378,789,418 股，公司 第十九条 公司现股份总数 535,406,672 股，公
发行的所有股份均为人民币普通股。             司发行的所有股份均为人民币普通股。

       具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。


       三、备查文件
       1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
证券代码：300627   证券简称：华测导航                  公告编号：2023-012


     特此公告
                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2023年4月17日