证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2023-030



                   上海华测导航技术股份有限公司
               第三届监事会第二十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议的通知于 2023 年 4 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023
年 4 月 24 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪
利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年第一季
度报告》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2023 年第一季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司提
供银行授信担保》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司为全资子公司提供银行授
信担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的
情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司为子公司提供担保。


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证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2023-030



     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告




                                               上海华测导航技术股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2023 年 4 月 24 日




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