证券代码：300627                证券简称：华测导航            公告编号：2023-029



                   上海华测导航技术股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议的通知于 2023 年 4 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023
年 4 月 24 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次
会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

       二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
       1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年第一季
度报告》的议案。
     经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司2023年第一季度报告的编
制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司提
供银行授信担保》的议案。
     经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次担保是为支持子公司经营
发展，符合公司整体发展战略。董事会一致同意公司本次为子公司向银行申请授
信额度提供担保，并授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内


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办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告
                                               上海华测导航技术股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2023 年 4 月 24 日




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