证券代码：300627             证券简称：华测导航               公告编号：2023-034



                   上海华测导航技术股份有限公司
   关于第三届董事会第二十三次会议决议公告的更正公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第二十三次会议决议
公告》（公告编号：2023-011）。经事后核查发现，因工作人员疏忽导致关于《公
司开展外汇衍生品交易业务》的议案的决议授权期限书写有误，现予以更正说明
如下：

     更正前：
     12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司开展外汇衍生
品交易业务》的议案。
     经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司及合并报表范围内的子公
司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，使用自
有资金与银行等金融机构开展总额不超过 4 亿元人民币或等值外币的外汇衍生
品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为 2022 年 5 月 1 日至 2023
年 5 月 1 日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     更正后：
     12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司开展外汇衍生
品交易业务》的议案。
     经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司及合并报表范围内的子公
司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，使用自
有资金与银行等金融机构开展总额不超过 4 亿元人民币或等值外币的外汇衍生
品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为 2023 年 5 月 1 日至 2024
年 5 月 1 日。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300627            证券简称：华测导航                 公告编号：2023-034



     除上述更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表
歉意，敬请谅解。


     特此公告


                                                 上海华测导航技术股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2023年4月28日