证券代码：300631           证券简称：久吾高科            公告编号：2019-004




                    江苏久吾高科技股份有限公司

                 第六届董事会第十七次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会
议于 2019 年 1 月 24 日以通讯形式召开，会议通知于 2019 年 1 月 20 日以电子邮
件形式送达各位董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董
事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关
规定。

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所
作披露。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
          董事会

     2019 年 1 月 25 日