| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-15 |
拟披露年报 |
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2024-12-23
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2024-10-22
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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久吾高科现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-22 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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久吾高科现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-17
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关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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久吾高科现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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久吾高科现发布 |
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2024-04-08
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监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案需逐项表决
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
提案编码 提案名称
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
11.07 《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》 |
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2024-03-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案需逐项表决
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
11.07 《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》 |
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2024-03-05
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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久吾高科现发布 |
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2024-03-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案需逐项表决
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
11.07 《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》
12.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-05 |
拟披露年报 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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久吾高科现发布 |
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2023-10-20
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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久吾高科现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案 |
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2023-08-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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久吾高科现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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