证券代码：300631         证券简称：久吾高科          公告编号：2019-023




                   江苏久吾高科技股份有限公司

               第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会
议通知已于2019年4月10日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年4月20
日下午17：00在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际
出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持，本次
会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章
程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    一、 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

    根据2018年监事会的工作情况，监事会起草了《2018年度监事会工作报告》，
内容包括2018年监事会会议召开情况和监事会对公司2018年运作的独立意见。监
事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保的
情况、公司内部控制自我评价报告发表了审核意见。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、 审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认真审议了公司《2018年年度报告》及摘要，并认为董事会编制和审
核2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    公司《2018年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

    2018年公司累计实现营业总收入4.72亿元，比去年同期增长60.93%，实现归
属于母公司股东的净利润为5,500.82万元，比去年同期增长22.14%。

    以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。

    具体财务数据详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网所披露的《2018年年度报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    四、 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司2018
年度实现净利润57,607,967.76元，其中母公司实现净利润52,387,496.04元，根
据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金5,238,749.60元后，当年实现
未分配利润为47,148,746.44元，加上年初未分配利润305,897,160.31元，扣除
2018年6月已实施的2017年度利润分配13,341,120.00元，公司截至2018年12月31
日可供分配利润339,704,786.75元。资本公积167,070,316.40元。

    根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关规定及
《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在
保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出2018年度利润分配预案如下：
    公司拟以105,554,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含
税），共分配现金红利15,833,100元，送红股0股（含税），以资本公积金向全
体股东每10股转增0股。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       五、 审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管
理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2018年度内部控制自
我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披
露。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

       六、 审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为：公
司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年度募集
资金实际存放与使用情况。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

       七、 审议通过《关于监事2018年度薪酬的确认及2019年薪酬方案的议案》

    公司2018年度监事薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管
理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内
容。

    2019年度监事薪酬方案为：2019年度，公司监事按其在公司担任职务情况领
取岗位薪酬。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       八、 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构的议案》

    公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘
期为一年。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       九、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

    同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需
资金的前提下，使用合计不超过人民币9,000万元闲置募集资金和自有资金进行
现金管理，本次投资授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股
东大会召开日，购买单个理财产品的期限不得超过12个月，投资资金在上述额度
及授权期限内可滚动使用。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度
一般企业财务报表格式的通知》、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问
题的解读》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该变更
不会对公司财务报表产生重大影响，因此，同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    十一、 审议通过<关于2019年第一季度报告>的议案》

    监事会认真审议了公司《2019年第一季度报告》，并认为董事会编制和审核
2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    公司《2019年第一季度报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



    特此公告。




                                            江苏久吾高科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                 2019 年 4 月 23 日