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                            2018 年度监事会工作报告



各位监事：

       现在我代表公司监事会作《2018 年监事会工作报告》，请予以审议。

       2018 年，监事会在公司股东代表大会的直接领导下，在公司董事会的支持

下，认真履行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会所赋予的职责，确保

股东大会的各项决议能够得到贯彻和落实。

       在报告期内，监事会积极参与到公司相关工作的监督管理当中，坚持诚信、

勤勉、尽责的工作作风，对报告期内公司的资本运作和经营活动忠实履行了监督

职能，认真维护了股东的权益，促进公司持续健康发展。

       一、2018 年度监事会的工作情况

      监事会于 2018 年度召开了八次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律

法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下：

   会议时间            会议届次                          审议议案                          决议

2018 年 4 月 14 日   第六届监事会第   关于《2017 年度监事会工作报告》的议案                通过
                     八次会议
                                      关于《2017 年年度报告及摘要》的议案

                                      关于《2017 年度财务决算报告》的议案

                                      关于 2017 年度利润分配预案的议案

                                      关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

                                      关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                      的议案

                                      关于 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案

                                      关于监事 2017 年度薪酬的确认及 2018 年薪酬方案的议
                                      案
                                       关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
                                       年度审计机构的议案

                                       关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
                                       议案

                                       关于调整募集资金投资进度的议案

                                       关于会计政策变更的议案

                                       关于《2018 年第一季度报告》的议案

                                       关于补选公司第六届监事会监事的议案

2018 年 5 月 7 日     第六届监事会第   关于选举公司第六届监事会主席的议案                  通过
                      九次会议

2018 年 5 月 18 日    第六届监事会第   关于变更部分募投项目实施地点的议案                  通过
                      十次会议

2018 年 6 月 29 日    第六届监事会第   关于调整募集资金投资项目的议案                      通过
                      十一次会议

2018 年 8 月 27 日    第六届监事会第   关于《2018 年半年度报告》及其摘要的议案             通过
                      十二次会议
                                       关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                       告》的议案

2018 年 10 月 7 日    第六届监事会第   关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其   通过
                      十三次会议       摘要的议案

                                       关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
                                       法》的议案

                                       关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激
                                       励对象名单的议案

2018 年 10 月 23 日   第六届监事会第   关于《2018 年第三季度报告》的议案                   通过
                      十四次会议

2018 年 11 月 6 日    第六届监事会第   关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案    通过
                      十五次会议
                                       关于向激励对象授予 2018 年限制性股票的议案




       二、监事会对 2018 年度公司运作的独立意见

       （一）公司依法运作情况
     2018 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决

策程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事、经理履行职务情况进行了

严格的监督。

     监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律

法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步

健全完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在

违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

     （二）公司财务情况

     2018 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司年

度报告，审查公司审计机构出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检

查、监督。

     监事会认为，本年度公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司

2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

     （三）募集资金使用情况

     2018 年度，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公

司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018 年度募

集资金实际存放与使用情况。

     （四）公司对外担保的情况

     2018 年度，公司未发生对外担保的情况。

     （五）检查公司关联交易情况

     2018 年度，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。

     （六）公司内部控制自我评价报告
       监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有

效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营

管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2018 年度内部控

制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

况。




                                     江苏久吾高科技股份有限公司监事会

                                                     2019 年 4 月 20 日