证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-059
江苏久吾高科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
2019年8月6日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以公告方式向全体股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年8月21日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年8月20日下午15：00至2019年8月21
日下午15：00的任意时间。现场会议于2019年8月21日下午15：00在南京市浦口
区园思路9号公司会议室召开。
出 席 本 次 会议 的 股 东及 股 东代 理 人 共8 人 ，代 表 公 司有 表 决 权的 股 份
41,924,000股，占公司有表决权股份总数的39.7181%。其中，出席现场会议的股
东及股东代理人 8人，所 持股份41,924,000股 ，占公司 有表决权股 份总数的
39.7181%；无股东参加网络投票。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.02 发行规模
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.04 债券期限
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.05 债券利率
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.07 担保事项
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.08 转股期限
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.09 转股股数确定方式
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.10 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.11 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.12 赎回条款
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.13 回售条款
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.14 转股后的股利分配
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.15 发行方式及发行对象
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.16 向公司原股东配售的安排
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.17 债券持有人及债券持有人会议
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.18 本次募集资金用途
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.19 募集资金管理及专项账户
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
2.20 本次决议的有效期
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份
总数的0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议
案》
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份
总数的0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
5、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告>的议案》
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份
总数的0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份
总数的0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份
总数的0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份
总数的0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
9、审议通过《关于<公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>
的议案》
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份
总数的0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
10、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺的议案》
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议有效表决股份
总数的0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
该项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的的三分之二以上表决通过。
11、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
12.01 选举党建兵先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 41,924,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
党建兵先生当选为第七届董事会非独立董事。
12.02 选举范克银先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
范克银先生当选为第七届董事会非独立董事。
12.03 选举陈晓东先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
陈晓东先生当选为第七届董事会非独立董事。
12.04 选举韩连生先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
韩连生先生当选为第七届董事会非独立董事。
12.05 选举程恒先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
程恒先生当选为第七届董事会非独立董事。
12.06 选举贾健先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
贾健先生当选为第七届董事会非独立董事。
13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
选人的议案》
本议案采取累积投票制，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：
13.01 选举吕伟先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
吕伟先生当选为第七届董事会独立董事。
13.02 选举郭立玮先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
郭立玮先生当选为第七届董事会独立董事。
13.03 选举陈红先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
陈红先生当选为第七届董事会独立董事。
14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
14.01 选举李荣昌先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
李荣昌先生当选为第七届监事会非职工代表监事。
14.02 选举张璇女士为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意41,924,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%。
其中，无中小股东参加本次股东大会表决。
张璇女士当选为第七届监事会非职工代表监事。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
