证券代码：300631            证券简称：久吾高科          公告编号：2020-039

债券代码：123047            债券简称：久吾转债




                    江苏久吾高科技股份有限公司

                     2019 年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    2020 年 4 月 28 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知，本次会议以现
场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00。现场
会议于 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 在南京市浦口区园思路 9 号公司会议室召开。

    出席本次会议的股东及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权的股份
42,446,800 股，占公司有表决权股份总数的 40.2134%。其中：出席现场会议的
股东及股东代理人 12 人，所持股份 42,446,800 股，占公司有表决权股份总数的
40.2134%；参加网络投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%。

    本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    3、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    4、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    5、审议通过《关于 2019 年利润分配预案的议案》；

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。。

    6、审议通过《关于董事与监事 2019 年度薪酬的确认及 2020 年薪酬方案的
议案》；

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    7、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意 42,446,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    上海汉盛律师事务所律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集程序、召开
程序、召集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件

   1、江苏久吾高科技股份有限公司2019年度股东大会决议；

   2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2019年度股东大
会的法律意见书。



   特此公告。




                                          江苏久吾高科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2020 年 5 月 19 日