证券代码：300631           证券简称：久吾高科         公告编号：2020-058

债券代码：123047           债券简称：久吾转债




                     江苏久吾高科技股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议
通知已于2020年9月25日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年9月29日下
午14：00以通讯的形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。本
次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司于 2020 年 3 月 20 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），
共计募集资金 25,400.00 万元。为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募
集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用部分可转债闲置募集资金暂时补充
流动资金，金额不超过人民币 10,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

    独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股
份有限公司出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-056）。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



   特此公告。




                                              江苏久吾高科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                   2020 年 9 月 29 日