久吾高科：监事会决议公告2021-04-13
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2021-009
债券代码：123047 债券简称：久吾转债
江苏久吾高科技股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议
通知已于2021年4月1日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2021年4月11日下
午16：00在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议应出席的监事3人，实
际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持，本
次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司
章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
根据2020年监事会的工作情况，监事会起草了《2020年度监事会工作报告》，
内容包括2020年监事会会议召开情况和监事会对公司2020年运作的独立意见。监
事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保的
情况、公司内部控制自我评价报告、调整募集资金投资项目计划进度等事项发表
了审核意见。
《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认真审议了公司《2020年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和
审核公司2020年年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
2020年公司累计实现营业总收入5.31亿元，比去年同期增长7.56%，实现归
属于母公司股东的净利润为8,273.28万元，比去年同期增长48.23%。
以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。
具体财务数据详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网所披露的《2020年年度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020
年度实现的归属于母公司所有者的净利润为82,732,790.35元，其中母公司实现
净利润64,966,594.87元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金
6,496,659.49元后，当年实现未分配利润58,469,935.38元，加上年初未分配利
润367,561,158.67元，扣除2020年7月已实施的2019年度利润分配15,833,100.00
元 ， 公 司 截 至 2020 年 12 月 31 日 可 供 分 配 利润 410,197,994.05 元 。 资 本 公 积
233,881,189.91元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，现提出2020年度利润分配预案如下：
公司拟以2021年3月31日总股本108,625,070股为基数，以每10股派1.8元现
金红利（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。
本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转
债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投
资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效
执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管
理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2020年度内部控制自
我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披
露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、 审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为：公
司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2020年度募集
资金实际存放与使用情况。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网所作披露。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、 审议通过《关于监事2020年度薪酬的确认及2021年薪酬方案的议案》
公司2020年度监事薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《2020年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管
理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内
容。
2021年度监事薪酬方案为：2021年度，公司监事按其在公司担任职务情况领
取岗位薪酬。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年
度审计机构的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘
期为一年。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需
资金的前提下，使用合计不超过人民币28,000万元闲置募集资金和自有资金进行
现金管理，其中自有资金不超过人民币5,000万元，闲置募集资金不超过人民币
23,000万元。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较
好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买保本型理财产品，资金可以滚
动使用，有效期为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日
止，任一时点公司购买理财产品总额不得超过28,000万元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》
监事会认为：公司严格遵守了深圳证券交易所的相关规定，及时对于募投项
目投资进度进行了合理调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在
损害股东利益的情形，同意本次公司调整募集资金投资进度。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、 审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司监事会主席李荣昌先生个人因工作调整原因，向监事会辞去监事会
主席及监事职务。本次辞职将导致公司监事会人员低于法定人数，为了公司第七
届监事会工作的正常开展，公司监事会同意提名徐红艳女士为第七届监事会非职
工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于修订公司部分管理制度公告》、《监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 13 日
