证券代码：300631          证券简称：久吾高科         公告编号：2021-014

债券代码：123047          债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

  关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董
事董事陈晓东先生因个人工作调整原因，向董事会辞去了公司董事及董事会提名
委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于
董事、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-006）。

    2021 年 4 月 11 日，公司董事会召开第七届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的议案》。公司董事会
同意提名李荣昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日至本届董事会任期届满；同意选举李荣昌先生为第七届董事会提名委
员会委员，任期与本届董事会任期一致。第七届董事会拟聘任董事中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一。李荣昌先生简
历详见附件。

    本次董事选任尚需提交至股东大会审议通过，且在股东大会审议通过监事会
提交的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》后生效。

    前三年内，李荣昌先生曾担任公司监事会监事、监事会主席职务。2021 年 4
月 1 日，李荣昌先生申请辞去监事、监事会主席职务，因辞职将导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，李荣昌先生仍应当履行监
事会主席、监事职责。

    李荣昌先生本次被提名为公司董事会非独立董事候选人，原因系公司控股股
东上海德汇集团有限公司对于其推荐的董事会、监事会成员的调整。截至本公告
披露之日，李荣昌先生未持有公司股份，其申请辞去公司监事会主席、监事职务
后未买卖公司股份。




    特此公告。




                                           江苏久吾高科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                 2021 年 4 月 13 日
    附件：《李荣昌先生简历》

    李荣昌，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993-1998
年，于上海新亚集团经贸公司担任财务人员；1998-2006 年，于上海万国测评咨
询有限公司担任信息部主任；2006 年至今，于德汇集团任职，现任集团副总裁、
总经济师；2013 年 12 月至 2018 年 5 月，担任公司监事；2018 年 5 月起，担任
公司监事会主席，李荣昌先生已于 2021 年 4 月 1 日向监事会递交了辞职报告，
在股东大会补选出监事时，将不再担任公司监事会主席、监事职务。

    李荣昌先生未持有公司股份，除于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任
副总裁、总经济师职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。