证券代码：300631               证券简称：久吾高科             公告编号：2021-024

  债券代码：123047                债券简称：久吾转债




                           江苏久吾高科技股份有限公司

                      关于补充修订《公司章程》的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




         江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
  会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及相关制度的议案》，
  对于《公司章程》部分条款进行了修订，并提交至公司2020年度股东大会审议。

         2021年4月24日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
  于补充修订<公司章程>的议案》，因公司治理需要，公司拟根据《公司法》、
  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规的规定，结合
  实际情况，在已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《公司章程》相关
  条款基础上对其进行补充修订，主要修订内容如下：

                  修订前                                       修订后
 序号                   内容                  序号                   内容
         股东大会是公司的权力机构，依法行使            股东大会是公司的权力机构，依法行
         下列职权：                                    使下列职权：
         （一）决定公司的经营方针和投资计              （一）决定公司的经营方针和投资计
         划；                                          划；
第四十                                        第四十
         ......                                        ......
  条                                            条
         （二十）根据本章程第二十三条第（一）          （二十）根据本章程第二十三条第
         项、第（二）项规定的情形，审议批准            （一）项、第（二）项规定的情形，
         收购本公司股份方案；                          审议批准收购本公司股份方案；
         （二十一）审议法律、行政法规、部门            （二十一）公司年度股东大会可以授
    规章或本章程规定应当由股东大会决         权董事会决定向特定对象发行融资总
    定的其他事项。                           额不超过人民币三亿元且不超过最近
    上述股东大会的职权不得通过授权的         一年末净资产百分之二十的股票，该
    形式由董事会或其他机构和个人代为         授权在下一年度股东大会召开日失
    行使。                                   效；
                                             （二十二）审议法律、行政法规、部
                                             门规章或本章程规定应当由股东大会
                                             决定的其他事项。
                                             除本条第（二十一）项外，上述股东
                                             大会的职权不得通过授权的形式由董
                                             事会或其他机构和个人代为行使。

    除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。

    公司董事会于 2021 年 4 月 26 日收到了控股股东上海德汇集团有限公司（以
下简称“德汇集团”）提交的《关于提请增加江苏久吾高科技股份有限公司 2020
年度股东大会临时提案的函》，为了提高公司决策效率，德汇集团提请将已经第
七届董事会第十四次会议审议通过的《关于补充修订<公司章程>的议案》作为
临时提案提交至公司 2020 年度股东大会审议，该议案尚需股东大会审议通过后
生效。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于增加 2020 年度股东大
会临时提案暨召开 2020 年度股东大会补充通知的公告》。

    本次《公司章程》相关条款的修订最终以工商登记管理部门的核准结果为准。




    特此公告。

                                             江苏久吾高科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                   2021 年 4 月 26 日