证券代码：300631           证券简称：久吾高科          公告编号：2021-025

债券代码：123047            债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

               关于增加 2020 年度股东大会临时提案

            暨召开 2020 年度股东大会补充通知的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 11 日召
开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议
案》，已决定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2020 年度股东
大会。

    2021 年 4 月 24 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补充修订<公司章程>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。2021 年 4 月 26 日，
公司董事会收到控股股东上海德汇集团有限公司（以下简称“德汇集团”）提交
的《关于提请增加江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案的
函》，为了提高公司决策效率，德汇集团提请将上述已经第七届董事会第十四次
会议审议通过的《关于补充修订<公司章程>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交至公司 2020 年
度股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《第七届董
事会第十四次会议决议公告》、《关于补充修订<公司章程>的公告》。

    根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。经核查，截至本公告披露日，德汇集团持有公司股份 32,000,000
股，占公司总股本的比例为 29.46%，为公司控股股东。董事会认为：该提案人
的身份符合有关规定，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。因此，董事会
同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    鉴于原股东大会提案中已存在修订《公司章程》的议案（提案 11《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>及相关制度的议案》），且本次新增的临时提
案《关于补充修订<公司章程>的议案》是对提案 11 修订后的《公司章程》相关
条款的补充修订。因此，提案 11《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及
相关制度的议案》表决通过为本次新增临时提案《关于补充修订<公司章程>的议
案》表决生效的前提，且《关于补充修订<公司章程>的议案》为特别议案，需经
出席股东所持表决权的三分之二（含）以上通过。

    本次新增的临时提案《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》为特别议案，需经出席股东所持表决权的三分之二（含）以上通过。

    本次新增的临时提案《关于补充修订<公司章程>的议案》表决通过为新增临
时提案《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决
生效的前提。

    除增加上述临时提案外，公司 2020 年度股东大会的召开时间、召开地点、
召开方式、股权登记日等事项均保持不变，现将召开公司 2020 年度股东大会的
通知补充如下：

    一、 召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 15:00 开始。

    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）9:15—15:00。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 7
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00-15:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记
日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日： 2021 年 4 月 28 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

    于 2021 年 4 月 28 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：南京市浦口区园思路 9 号公司会议室

    二、 会议审议事项

    1、提案名称

    （1）关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
    （2）关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；

    （3）关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案；

    （4）关于《2020 年度财务决算报告》的议案；

    （5）关于 2020 年度利润分配预案的议案；

    （6）关于董事 2020 年度薪酬的确认及 2021 年薪酬方案的议案；

    （7）关于监事 2020 年度薪酬的确认及 2021 年薪酬方案的议案；

    （8）关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构
的议案；

    （9）关于向银行申请综合授信额度的议案；

    （10）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；

    （11）关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及相关制度的议案；

    （12）关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案；

    （13）关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会委员的议案；

    （14）关于修订《监事会议事规则》的议案；

    （15）关于补充修订《公司章程》的议案；

    （16）关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

    上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议、
第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    2、特别提示事项

    （1）议案（11）、（15）、（16）为特别议案，需经出席股东所持表决权的三
分之二（含）以上通过；

    （2）议案（12）表决通过是议案（13）表决结果生效的前提；
   （3）议案（11）表决通过是议案（15）表决结果生效的前提；

   （4）议案（15）表决通过是议案（16）表决结果生效的前提。

   此外，在审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》时，公司独立董
事将在本次股东大会上进行述职。

    三、 提案编码

                                                               备注
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目
                                                             可以投票
  100          总议案：除累计投票提案外的所有提案               √
                            非累积投票提案
  1.00     关于《2020 年度董事会工作报告》的议案                √
  2.00     关于《2020 年度监事会工作报告》的议案                √
  3.00     关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案                √
  4.00     关于《2020 年度财务决算报告》的议案                  √
  5.00     关于 2020 年度利润分配预案的议案                     √
           关于董事 2020 年度薪酬的确认及 2021 年薪酬方
  6.00                                                          √
           案的议案
           关于监事 2020 年度薪酬的确认及 2021 年薪酬方
  7.00                                                          √
           案的议案
           关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公
  8.00                                                          √
           司 2021 年度审计机构的议案
  9.00     关于向银行申请综合授信额度的议案                     √
           关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
 10.00                                                          √
           管理的议案
           关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及相
 11.00                                                          √
           关制度的议案
 12.00     关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案             √
           关于补选第七届董事会非独立董事及提名委员会
 13.00                                                          √
           委员的议案
 14.00     关于修订《监事会议事规则》的议案                     √
 15.00     关于补充修订《公司章程》的议案                       √
           关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
 16.00                                                          √
           相关事宜的议案

    四、 会议登记事项：

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东证券
账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

    邮寄地址：南京市浦口区园思路 9 号，江苏久吾高科技股份有限公司 证券
投资部收，邮编：211808（信封请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：

    本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 6 日上午 8:30-11:30、下午
13:00-15:00；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 5 月 6 日下午 15：00 之
前送达或传真（025-58209595）到公司。

    3、现场登记地点：南京市浦口区园思路 9 号

    五、 参加网络投票的具体流程

    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请见附件一。

    六、 会务联系
   联系人：汪奎

   联系电话：025-58109595-8095

   地址：南京市浦口区园思路 9 号

   邮编：211808

   传真：025-58209595

   邮箱：ir@jiuwu.com

    七、 其他事项

   1、网络投票系统异常情况的处理：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   2、参会费用情况：本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的所有费用
自理。

    八、 备查文件

   1、第七届董事会第十三次会议决议；

   2、第七届监事会第九次会议决议；

   3、第七届董事会第十四次会议决议；

   4、关于提请增加江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年度股东大会临时提案
的函。

   特此通知。




                                           江苏久吾高科技股份有限公司
                                                       董事会

                                                 2021 年 4 月 26 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》
附件一

                      参加网络投票的具体操作流程



    一、 网络投票的程序

    1、 投票代码与投票简称

    投票代码：“350631”，投票简称：“久吾投票”。

    2、填报表决意见

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次会议
议案采用非累积投票制进行表决。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30、
下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过互联网投票系统投票的程序

    1、通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
                                     授权委托书


       兹全权委托              先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代
出席江苏久吾高科技股份有限公司 2020 年度股东大会，受托人有权依照本授权
委托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本
次股东大会需要签署的相关文件。

       本单位/本人对受托人对本次股东大会会议议案投票表决的指示如下：


                                                   备注           表决意见
                                                  该列打
提案
                          提案名称                勾的栏
编码                                                       同意    反对      弃权
                                                  目可以
                                                   投票
100       总议案：除累计投票提案外的所有提案        √
                                非累积投票提案
1.00     关于《2020 年度董事会工作报告》的议案      √
2.00     关于《2020 年度监事会工作报告》的议案      √
3.00     关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案      √
4.00     关于《2020 年度财务决算报告》的议案        √
5.00     关于 2020 年度利润分配预案的议案           √
         关于董事 2020 年度薪酬的确认及 2021 年
6.00                                                √
         薪酬方案的议案
         关于监事 2020 年度薪酬的确认及 2021 年
7.00                                                √
         薪酬方案的议案
         关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合
8.00                                                √
         伙)为公司 2021 年度审计机构的议案
9.00     关于向银行申请综合授信额度的议案           √
         关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
10.00                                               √
         行现金管理的议案
        关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
11.00                                            √
        及相关制度的议案
        关于补选第七届监事会非职工代表监事的
12.00                                            √
        议案
        关于补选第七届董事会非独立董事及提名
13.00                                            √
        委员会委员的议案
14.00   关于修订《监事会议事规则》的议案         √
15.00   关于补充修订《公司章程》的议案           √
        关于提请股东大会授权董事会办理小额快
16.00                                            √
        速融资相关事宜的议案

说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。




委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：




受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：




注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三



                   江苏久吾高科技股份有限公司

                 2020 年度股东大会参会股东登记表



姓名或名称：                    身份证号码/统一社会信用代码：




股东账户：                      持股数量：




联系电话：                      电子邮箱：




联系地址：                      邮编：




是否本人参会：                  备注：