证券代码：300631          证券简称：久吾高科         公告编号：2021-030

债券代码：123047          债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

             关于完成补选第七届董事会非独立董事

                     及提名委员会委员的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会非独立董
事陈晓东先生因个人工作调整原因，已向董事会辞去了公司董事及董事会提名委
员会委员职务。具体内容详见公司于2021年4月2日于巨潮资讯网披露的《关于董
事、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-006）。

    公司分别于2021年4月11日召开第七届董事会第十三次会议、2021年5月7日
召开2020年度股东大会审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事及提名委
员会委员的议案》，同意选举李荣昌先生为公司第七届董事会非独立董事，任期
自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意选举李荣昌先
生为第七届董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。李荣昌先生
简历详见附件。

    第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全
体董事总数的二分之一。
特此公告。




             江苏久吾高科技股份有限公司
                       董事会

                   2021 年 5 月 7 日
    附件：《李荣昌个人简历》

    李荣昌，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993-1998
年，于上海新亚集团经贸公司担任财务人员；1998-2006年，于上海万国测评咨
询有限公司担任信息部主任；2006年至今，于德汇集团任职，现任集团副总裁、
总经济师；2013年12月至2018年5月，担任公司监事；2018年5月至2021年5月，
担任公司监事会主席。

    李荣昌先生未持有公司股份，除于公司控股股东上海德汇集团有限公司担任
副总裁、总经济师职务外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。