证券代码：300631            证券简称：久吾高科          公告编号：2021-037

债券代码：123047            债券简称：久吾转债




                     江苏久吾高科技股份有限公司

               第七届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议于2021年7月1日下午15：30以通讯形式召开。本次会议经全体董事一致同意
豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议
应出席的董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生
召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科
技股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、 审议通过《关于不提前赎回“久吾转债”的议案》。

    公司公开发行的可转换公司债券“久吾转债”（债券代码：123047）已于
2020 年 9 月 28 日进入转股期，公司股票自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 7 月 1
日期间的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%，已经触发《江苏久吾高科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司
债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情
况综合考虑，公司董事会决定本次不行使“久吾转债”的提前赎回权利，不提前
赎回“久吾转债”。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不提前赎回“久吾转债”
的公告》（公告编号：2021-038）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                               江苏久吾高科技股份有限公司
                                                         董事会

                                                    2021 年 7 月 1 日