证券代码：300631           证券简称：久吾高科          公告编号：2021-039

债券代码：123047           债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

     关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、“久吾转债”（债券代码：123047）转股期为 2020 年 9 月 28 日至 2026
年 3 月 19 日；目前转股价格为人民币 17.43 元/股。

    2、2021 年第二季度转股期限内（2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日），
共有 2,552 张“久吾转债”完成转股（票面金额共计 255,200 元人民币），合
计转成 14,620 股“久吾高科”股票（证券代码：300631）。

    3、截止 2021 年第二季度末，公司剩余可转债为 1,991,298 张，票面总金
额为 199,129,800 元人民币。




    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规
则》”）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏
久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公
司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债上市发行情况

    1、可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发
 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3
 月 20 日向社会公众公开发行可转债 254 万张，共计募集资金 2.54 亿元。

     2、可转债上市情况

     经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏久吾高科技股份有限
 公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上[2020]288 号）同意，可转债于
 2020 年 4 月 17 日起在深交所上市交易，债券简称“久吾转债”，债券代码
 “123047”，上市数量 254 万张。

     3、可转债转股期限

     根据《创业板上市规则》等相关规定和《江苏久吾高科技股份有限公司创业
 板公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股
 期限自发行结束之日（2020 年 3 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至可
 转债到期日止，即自 2020 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 19 日。

     二、久吾转债转股及股本变动情况

     2021 年第二季度转股期限内（2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日），久
 吾转债因转股减少 2,552 张，转股数量为 14,620 股。截至 2021 年 6 月 30 日，
 久吾转债尚有 1,991,298 张，剩余可转债金额为 199,129,800 元，未转比例为
 78.3976%。

     公司股份变动情况如下：

                           本次变动前          本次转   其他           本次变动后
                      （2021 年 3 月 31 日）   股变动   变动     （2021 年 6 月 30 日）
     股份性质
                                      占总股     数量   数量                   占总股本
                      数量（股）                                 数量（股）
                                      本比例   （股）   （股）                   比例
一、限售条件流通股/
                        2,380,875      2.19%        -       -     2,380,875      2.19%
    非流-通股
    高管锁定股          1,516,875      1.40%        -       -     1,516,875      1.40%
  股权激励限售股          864,000      0.80%        -       -       864,000      0.80%
二、无限售条件股份    106,244,195     97.81%   14,620       -    106,258,815    97.81%
      总股本          108,625,070   100.00%    14,620       -    108,639,690   100.00%

     三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，可联系公司证券投资部进行咨询，咨询电话：
025-58109595 转 8095。

    四、备查文件

    1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“久吾高科”、“久吾转债”股本结构表。




    特此公告。




                                            江苏久吾高科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 7 月 1 日