证券代码：300631          证券简称：久吾高科         公告编号：2021-059

债券代码：123047          债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

               第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次
会议于2021年9月13日下午15：45以通讯形式召开。本次会议经全体监事一致同
意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体监事送达。本次会
议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席徐红
艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久
吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

   一、审议通过《关于提前赎回“久吾转债”的议案》。

    公司公开发行的可转换公司债券“久吾转债”（债券代码：123047，以下简
称“可转债”）于 2020 年 9 月 28 日进入转股期，自 2021 年 8 月 3 日至 2021
年 9 月 13 日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格（17.43 元/股）的 130%，已经触发《江苏久吾高
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件
赎回条款，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的
价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“久吾转债”。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“久吾转债”赎回实施的
第一次提示性公告》（公告编号：2021-060）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               江苏久吾高科技股份有限公司
                                                         监事会

                                                    2021 年 9 月 13 日