证券代码：300631          证券简称：久吾高科         公告编号：2021-082

债券代码：123047          债券简称：久吾转债




                   江苏久吾高科技股份有限公司

               关于“久吾转债”转股数额累计达到

              转股前公司已发行股份总额 10%的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日向
社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254 万张，每张面值
100 元，票面总金额为 2.54 亿元。截至 2021 年 10 月 20 日，“久吾转债”累计
转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 13.26%。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关
规定，现将“久吾转债”转股情况公告如下：

    一、“久吾转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2020 年 3 月 20 日向社会公众公开
发行可转债 254 万张，每张面值 100 元，共计募集资金 2.54 亿元。经深圳证券
交易所同意，可转债于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简
称“久吾转债”，债券代码“123047”。

    二、“久吾转债”转股情况

    1、转股期间：“久吾转债”自 2020 年 9 月 28 日起可转换为公司股份。因
“久吾转债”触发了公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定
的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“久吾转债”提前赎回权，“久吾转债”
于 2021 年 10 月 21 日停止交易和转股。

    2、转股价格：“久吾转债”初始转股价格为 17.76 元/股，后因公司实施
2019 年、2020 年度权益分派，“久吾转债”的转股价格调整为 17.43 元/股。

    3、2020 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 20 日，共有 2,445,582 张“久吾转债”
转换为公司股票（股票简称：久吾高科，股票代码：300631），转股数额累计为
13,996,812 股，占转股前公司已发行股份总额 105,524,000 股的 13.26%。截至
2021 年 10 月 20 日收市，久吾转债”尚有 94,418 张，票面总金额为 9,441,800.00
元，占公司可转债发行总额的 3.72%。

    三、备查文件

    1、截至 2021 年 10 月 20 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“久吾高科”、“久吾转债”股本结构表。




    特此公告。




                                               江苏久吾高科技股份有限公司
                                                           董事会

                                                     2021 年 10 月 21 日