证券代码：300631         证券简称：久吾高科        公告编号：2021-093




                   江苏久吾高科技股份有限公司

              关于 2021 年度以简易程序向特定对象

                   发行股票预案修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开2020
年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》，授权董事会在符合该议案以及《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资
有关的全部事宜。2021年10月7日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公
司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

    2021年11月11日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司
2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于与特定对象
签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于更新公司2021年度以简易程序
向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。根据董事会审议通
过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币16,000.00
万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最
近一年末净资产百分之二十的规定。

    根据公司2020年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东
大会审议。预案（修订稿）主要调整内容如下：
      预案章节                     内容                          修订情况
                       一、公司基本情况               更新了公司总股本情况
                                                      更新了本次发行对象及其与公司
                       三、发行对象及其与公司的关系
                                                      的关系
                                                      更新了发行方案概要中发行对象、
                       四、本次发行方案概要           认购方式、定价基准日、发行价格、
                                                      发行数量、发行金额等信息
第一节 本次发行股票方                                 更新了本次交易不构成关联交易
                      五、本次发行是否构成关联交易
案概要                                                的情况
                                                    更新了控股股东持有公司股权的
                       六、本次发行是否导致公司控制
                                                    比例及本次发行对公司控制权的
                       权发生变化
                                                    影响
                       八、本次发行已经取得有关主管   更新了本次发行已取得的授权和
                       部门批准的情况以及尚需呈报批   批准及尚需获得的授权、批准和核
                       准的程序                       准
                       一、本次发行后公司业务、公司
                                                      更新了本次发行对股权结构的影
                       章程、股东结构、高级管理人员
                                                      响
                       结构的变动情况
第三节 董事会关于本次 五、公司负债结构是否合理，是
发行对公司影响的讨论与 否存在通过本次发行大量增加负
分析                   债（包括或有负债）的情况，是   更新了公司截至2021年9月30日的
                       否存在负债比例过低、财务成本   相关财务数据
                       不合理的情况
                       六、本次发行相关的风险说明
第五节 与本次发行相关 二、本次发行摊薄即期回报的风 更新了本次发行对公司财务指标
的董事会声明及承诺    险提示及拟采取的填补回报措施 和即期回报摊薄的影响

    《江苏久吾高科技股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）》已于 2021 年 11 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者查阅。




    特此公告。



                                                江苏久吾高科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2021 年 11 月 11 日