证券代码：300631            证券简称：久吾高科       公告编号：2021-104




                     江苏久吾高科技股份有限公司

                第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议通知已于2021年12月16日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2021年12
月22日上午10时30分以通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董
事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持，本次会议召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

       经与会董事认真审议，形成决议如下：

       一、 审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》。

       为了更好的聚焦公司主营业务板块，集中资源发展公司膜分离相关的核心业
务，公司拟将持有控股子公司安徽久吾天虹环保科技有限公司（以下简称“久吾
天虹”）4%的股权转让给自然人钱业银，交易价款为 720 万元人民币；拟将持
有久吾天虹 3%的股权转让给自然人左昌荣，交易价款为 540 万元人民币；拟将
持有久吾天虹 2%的股权转让给自然人江兴启，交易价款为 360 万元人民币；拟
将持有久吾天虹 1.5%的股权转让给自然人司马文龙，交易价款为 270 万元人民
币；拟将持有久吾天虹 1.5%的股权转让给自然人潘纯余，交易价款为 270 万元
人民币。上述合计拟转让久吾天虹 12%的股权，交易价款合计 2,160 万元人民币。
本次久吾天虹股权转让完成后，公司仍持有久吾天虹 39%的股权，久吾天虹将不
再纳入公司合并报表范围。

       为了提高工作效率，保证本次股权转让顺利实施，董事会授权公司董事长或
由其书面授权他人代表公司签署股权转让协议等法律文件，由公司经营层负责本
次股权转让的交割、登记手续等具体事宜，授权期限为本次董事会审议通过本事
项之日起至本次股权转让方案实施完毕之日止。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       公司独立董事对《关于出售控股子公司部分股权的议案》发表了同意的独立意

见。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于出售控股子公司部分股权
的公告》（公告编号：2021-105）




       特此公告。




                                                  江苏久吾高科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2021 年 12 月 22 日