久吾高科：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-06-03
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2022-044
江苏久吾高科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次
会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022
年 6 月 20 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始。
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 20 日（星期一）9:15—15:00。
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30、下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易
系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日： 2022 年 6 月 15 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2022 年 6 月 15 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以及第八届董事会董事候选人、第八
届监事会监事候选人；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：南京市浦口区园思路 9 号公司 4 楼会议室
二、 会议审议事项
1、提案名称
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议
1.00 √
案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事
2.00 应选人数 6 人
会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事党建兵 √
2.02 非独立董事范克银 √
2.03 非独立董事李荣昌 √
2.04 非独立董事秦鑫 √
2.05 非独立董事程恒 √
2.06 非独立董事侯世杰 √
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事
3.00 应选人数 3 人
会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事陈红 √
3.02 独立董事朱玉华 √
3.03 独立董事王兵 √
《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事
4.00 应选人数 2 人
会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 非职工代表监事徐红艳 √
4.02 非职工代表监事黄抒帆 √
上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会
议、第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，候选
人简历及其他议案的具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 2 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
2、特别说明
上述第 2-4 项提案为累积投票提案，采用等额选举，涉及应选非独立董事 6
人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东证券
账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮寄地址：南京市浦口区园思路 9 号，
江苏久吾高科技股份有限公司证券投资部收，邮编：211808（信封请注明“股东
大会”字样）。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 17 日上午 8:30-11:30、下午
13:00-15:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 6 月 17 日下午 15：00
之前送达或传真（025-58209595）到公司。
3、现场登记地点：南京市浦口区园思路 9 号
四、 参加网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请见附件一。
五、 其他事项
1、会务联系方式
联系人：汪奎
联系电话：025-58109595-8095
地址：南京市浦口区园思路 9 号
邮编：211808
传真：025-58209595
邮箱：ir@jiuwu.com
2、网络投票系统异常情况的处理：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参会费用情况：本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的所有费用
自理。
六、 备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第二十次会议决议；
3、第七届董事会第三十次会议决议；
4、第七届监事会第二十一次会议决议。
特此通知。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 2 日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码与投票简称
投票代码：“350631”，投票简称：“久吾投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数：上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 6 月 20 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—
11:30、下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证
书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代
出席江苏久吾高科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东大会会议审议的各项提案进行投票表决，并代
为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本单位/本人对受托人对本次股东大会会议议案投票表决的指示如下：
表决意见
备注
或票数
提案
提案名称 该列打勾
编码 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更募集资金用途及部分项目实施主
1.00 √
体的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八
2.00 应选人数 6 人（填写票数）
届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事党建兵 √
2.02 非独立董事范克银 √
2.03 非独立董事李荣昌 √
2.04 非独立董事秦鑫 √
2.05 非独立董事程恒 √
2.06 非独立董事侯世杰 √
《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八
3.00 应选人数 3 人（填写票数）
届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事陈红 √
3.02 独立董事朱玉华 √
3.03 独立董事王兵 √
《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八
4.00 应选人数 2 人（填写票数）
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 非职工代表监事徐红艳 √
4.02 非职工代表监事黄抒帆 √
说明：（1）非累积投票提案：上述第 1 项提案为非累积投票提案，委托人对
受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或两项以上的指示。（2）累积投票提案：上述第 2-4 项提
案为累积投票提案（等额选举），涉及应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非
职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。委托人对受托人的指示，以
在“投票数量”下面的方框填写的票数为准。（3）如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三
江苏久吾高科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码/统一社会信用代码：
股东账户： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
