证券代码：300631          证券简称：久吾高科         公告编号：2022-066




                   江苏久吾高科技股份有限公司

                第八届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会
议通知已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2022
年 10 月 23 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议
应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席徐红艳女士召集
和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    一、 审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

    监事会认真审议了公司《2022 年第三季度报告》，并认为董事会编制和审
核公司 2022 年第三季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证
券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》。
特此公告。




             江苏久吾高科技股份有限公司
                       监事会

                  2022 年 10 月 25 日