江苏久吾高科技股份有限公司

                           独立董事述职报告

                                             ——王兵

各位股东及股东代表：

    本人为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股
份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护公司整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022
年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

    一、 参加会议情况

    报告期内，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过
缺席董事会现象，本人 2022 年度出席有关会议情况如下表：

                   一、董事会召开次数              8
                   其中：应当出席次数              3
                         亲自出席次数              3
                         委托出席次数              0
                          缺席次数                 0
                  二、股东大会召开次数             2
                        其中：列席次数             0

    2022 年 6 月公司完成了董事会的换届选举，本人为公司第八届董事会新任
董事，故未出席换届选举之前的董事会、股东大会会议。本人任职期间，对各次
提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和
查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。

    二、 在董事会会议上发表独立意见情况

    1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第八届董事会第一次会议，本人就《关于

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聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。

    2、2022 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第二次会议，本人就关于公
司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
发表了独立意见。

    3、2022 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议，本人就《关于
公司关联交易的议案》发表了独立意见。

    三、 任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人兼任公司第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任职期
间的工作情况如下：

    1、审计委员会

    2022 年度，本人根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，主要对
公司定期报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、使用银行承兑汇票支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换、使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金、公司关联交易等事项进行了审议，并选举了第八届董事会审计委员
会主任委员。

    2、提名委员会

    2022 年度，本人根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽
责地履行职责，认真审查了公司新一届高级管理人员候选人的任职资格和履职能
力，对公司聘任公司高级管理人员、内部审计负责人进行了审议，并选举了第八
届董事会提名委员会主任委员。

    四、 在公司进行现场调查的情况

    2022 年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和
财务情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切


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联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态。

    五、 保护中小股东合法权益方面所做的工作

    有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文
件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的
专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护股东的合法
权益。

    注重学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，通过亲自实践不断加深认
识和理解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的相关法律、
法规和规范性文件，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

    六、 其他工作

    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2023 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深
入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权
益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。

    （以下无正文）




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此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事述职报告（王兵）之签字
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                                                      2023 年 4 月 23 日




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